Voor een internationale vermogensbeheerder ben ik op zoek naar een sterke CDD-Analist ter uitbreiding van het team. In deze rol ondersteun en voer je het onboardingproces en de due diligence uit voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
Kernactiviteiten
- Ondersteunen en uitvoeren van het onboardingsproces van cliënten, met naleving van de AML-regelgeving (Anti-Money Laundering) en interne beleidslijnen.
- Ondersteunen en uitvoeren van doorlopende cliëntonderzoeken (Ongoing Due Diligence – ODD) voor bestaande klanten, inclusief het identificeren en escaleren van mogelijke AML-risico’s.
- Samenwerken met Relationship Managers en Account Managers om een soepel onboarding- en ODD-proces te waarborgen.
- Op de hoogte blijven van de actuele AML-wet- en regelgeving en best practices binnen de sector.
- Inzicht verschaffen in kwaliteits- en procesafwijkingen die worden vastgesteld tijdens het onboarding- of ODD-proces.
- Bijdragen aan het actualiseren en herzien van de AML Policy van de vermogensbeheerder en andere toepasselijke regelgeving.
De ideale kandidaat:
- Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding
- Minimaal 4 jaar ervaring opgedaan binnen KYC/CDD bij een grootbank
- Kennis van complexe structuren 10+ lagen, waaronder STAK, trust en private equity’s
- Ervaring met zakelijk vastgoed dossiers
- Sterk in stakeholder management
- Bereid om 3 tot 4 dagen op kantoor te werken in Amsterdam
Graag nodig ik je uit om je cv met mij te delen door op deze vacature te reageren of te mailen naar [email protected]
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?
