Il nostro cliente è una nuova Digital Startup in ambito Banking, caratterizzata da un contesto all'avanguardia, innovativo e ricco di stimoli, è alla ricerca di un AML & KYC Operations, a supporto del team della Società.
La risorsa avrà la responsabilità di svolgere in autonomia i controlli previsti nel piano compliance, con un focus particolare sui controlli in ambito Anti Money Laundering, inclusi i controlli delle istruttorie di adeguata verifica rafforzata su posizioni a rischio di riciclaggio.
In sintesi:
* analisi dei clienti estratti tramite applicativo interno;
* richiesta documentazione a supporto in merito alle evidenze sui movimenti estratti;
* preparazione della cartella contenente tutte le informazioni e verifiche su banche dati interne e esterne, inclusa relazione finale da presentare al Delegato Antiriciclaggio;
Si offre un primo contratto a tempo determinato con ottime possibilità di stabilizzazione.
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AML & KYC Operations
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Location:
Milan
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Sector:
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Job type:
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Salary:
Negotiable
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Contact:
Cosimo Pascariello
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Contact email:
Cosimo.Pascariello@ojprofessionals.com
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Job ref:
JOB-022022-161716_1652195212
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Published:
almost 2 years ago
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Duration:
6 Months
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Expiry date:
2022-06-09
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Startdate:
ASAP