Dankzij jouw toevoeging bescherm jij de bank en onze maatschappij tegen witwassen, fraude, omkoping en terrorismefinanciering. Klinkt dat interessant en wil je weten hoe je dat doet? Lees dan verder!

Voor één van de grootbanken in Nederland zijn wij opzoek naar een CDD analist die zich bezighoudt met het periodiek reviewen van bestaande Grootzakelijke klanten. Volgens de huidige wet- en regelgeving is elke financiële organisatie verplicht om van haar klanten een dossier aan te leggen, waarin bijvoorbeeld informatie over de (financiële) positie van de klant en bewijsstukken van eigendom aanwezig moeten zijn.

Nadat het dossier compleet is voert de CDD analist een onderzoek uit. In het onderzoek wordt er gekeken naar de risico's die de samenwerking met deze klant met zich meebrengt. Dit gebeurt door o.a. het uiteenzetten van de bedrijfsstructuur, het bepalen van de UBO's (Ultimate Beneficial Owners) en het analyseren van de jaarstukken. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een review/ advies geschreven, waarin je de bank onderbouwend adviseert om al dan niet met deze klant een samenwerking aan te gaan.

Zoals je begrijpt is dit belangrijk werk. Je bent er tenslotte voor om te voorkomen dat de bank in zee gaat met klanten die verbonden zijn aan financiële economische criminele activiteiten. Zorgvuldigheid, doorzettingsvermogen en een gezonde dosis analytisch vermogen is daarin ontzettend belangrijk. Word je daarnaast enthousiast van onderzoeken, analyseren en ben je (zeer) geïnteresseerd in wet- en regelgeving, dan is deze functie absoluut voor jou!

Naast het feit dat het een uitdagende en leerzame werkomgeving is, is het vooral ook erg leuk. Je zit met een jong, divers en zelfsturend team, binnen een innovatieve organisatie met veel groeimogelijkheden. Je kunt zowel doorgroeien in specialisme, als ook naar andere onderdelen van de bank. Dit is dus de perfecte start van je carrière.

Wie ben jij?

- Je bent HBO/WO afgestudeerd, bij voorkeur binnen het juridische of criminologische;

- Je hebt een affiniteit met/ interesse in de bancaire sector;

- Je bent analytisch, zorgvuldig en onderzoekend;

- Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden.

Wat bieden wij?

- Een goed salaris;

- Ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak;

- Doorgroeimogelijkheden binnen de bank. - Persoonlijke coaching en begeleiding vanuit Oliver James;

- Mogelijkheid tot het behalen van diverse certificaten (bijvoorbeeld WFT Basis);

- Onderdeel uitmaken van een innovatieve organisatie met legio kansen binnen het FEC domein;

Ben jij de versterking die wij nodig hebben? Solliciteer dan snel! Voor meer informatie kan je contact opnemen met Roy Wilhelm via 020-8088593 & roy.wilhelm@oliverjames.com