Functieomschrijving
Wil jij jouw ervaring binnen Customer Due Diligence inzetten om financiële criminaliteit tegen te gaan? Via Oliver James kun je aan de slag als Medior CDD Analist in Amsterdam.
In deze rol voer je diepgaande klantonderzoeken uit op zowel particuliere als zakelijke klanten. Je analyseert complexe bedrijfsstructuren, beoordeelt risico’s en zorgt dat dossiers voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Wwft.
Verantwoordelijkheden
- Uitvoeren van volledige CDD-onderzoeken op nieuwe en bestaande klanten.
- Analyseren van bedrijfsstructuren en identificeren van UBO’s.
- Onderzoeken van herkomst van vermogen en financiële geldstromen.
- Signaleren van integriteitsrisico’s en opstellen van risicobeoordelingen.
- Samenwerken met Compliance, Risk en andere interne stakeholders.
Jouw profiel
- Minimaal hbo werk- en denkniveau.
- Minimaal 2 jaar ervaring binnen CDD/KYC.
- Kennis van de Wwft en financiële regelgeving.
- Analytisch sterk en nauwkeurig.
- Sterke schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
Wij kunnen jou het volgende bieden
- Contract van 12 maanden (36-40 uur) met zicht op verlenging.
- Standplaats Amsterdam, hybride werken mogelijk.
- Salaris bespreekbaar op basis van ervaring.
- Reiskostenvergoeding (NS Business Card of kilometervergoeding).
- Opleidingsmogelijkheden binnen het FEC-domein.
Oliver James
Oliver James is gespecialiseerd in recruitment binnen de financiële sector. Wij verbinden professionals met toonaangevende banken en financiële instellingen.
Interesse?
Neem contact op met:
Bjorn Beukers
📧 [email protected]
📞 06 39520443
