Medior CDD Analist | E-commerce & FinTech | Randstad | Project
Voor een innovatieve speler binnen de e-commerce en fintech zijn wij op zoek naar meerdere Medior CDD Analisten. Je komt terecht in een snelgroeiende en dynamische omgeving waar technologie, data en klantintegriteit centraal staan.
Binnen deze organisatie werk je aan complexe vraagstukken rondom klantonderzoeken en integriteitsrisico’s van bestaande zakelijke partners. De omgeving kenmerkt zich door veel ontwikkeling, verandering en ruimte voor eigen initiatief. Daarom zoeken wij professionals die zelfstandig kunnen werken, snel schakelen en zich prettig voelen in een omgeving waar nog niet alles volledig is ingericht.
Wat ga je doen?
Als Medior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van reviews op bestaande verkooppartners binnen een reboarding-omgeving. Hierbij analyseer je klantstructuren, beoordeel je integriteitsrisico’s en zorg je ervoor dat dossiers voldoen aan relevante wet- en regelgeving.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Uitvoeren van CDD-reviews op bestaande zakelijke partners
- Verrichten van identificatie- en verificatieonderzoeken
- Uitvoeren van PEP- en sanctiescreeningen
- Beoordelen van complexe en internationale klantstructuren
- Signaleren van verhoogde integriteits- en compliance-risico’s
- Vastleggen van risicoanalyses en bepalen van passende vervolgacties
- Afstemmen met interne stakeholders over bevindingen en verbeteringen
- Werken binnen een dynamische omgeving waar processen continu worden doorontwikkeld
Wat breng je mee?
- Minimaal 4 jaar ervaring binnen CDD/KYC
- Aantoonbare onboarding ervaring is een must
- Goede kennis van de Wwft en relevante compliance wet- en regelgeving
- Ervaring met zakelijke klantonderzoeken, onboarding en reboarding
- Ervaring met PEP- en sanctiescreening
- Analytisch sterk en in staat om zelfstandig risico’s te beoordelen
- Je bent flexibel, proactief en voelt je prettig in een snel veranderende omgeving
- HBO of WO werk- en denkniveau
- Ervaring binnen e-commerce, platforms of fintech is een pré
- Ervaring met Transaction Monitoring is een pré
Wat kun je verwachten?
- Een uitdagend project van 6 maanden binnen een innovatieve en snelgroeiende organisatie
- Een omgeving met veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling
- Werken aan complexe en inhoudelijke dossiers
- Samenwerken binnen een gespecialiseerd CDD-team
- Hybride werken: 3 dagen op kantoor en 2 dagen vanuit huis
- Een opdracht voor 32 tot 40 uur per week
- Marktconforme arbeidsvoorwaarden via Oliver James
Ben jij de CDD Analist die energie krijgt van een dynamische omgeving en graag impact maakt binnen klantintegriteit en compliance? Dan kom ik graag met je in contact.
Interesse? Neem contact op met:
[email protected] | 020-808 1761
