Als CDD Analist Onboarding ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken binnen een reboarding- en onboardingomgeving voor zakelijke verkooppartners. De focus ligt op het analyseren van hoogrisico-dossiers en het waarborgen van compliance binnen een snelgroeiende e-commerce omgeving.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Het uitvoeren van CDD/KYC-onderzoeken op nieuwe en bestaande zakelijke verkooppartners
- Hetanalyseren van complexeklantstructuren en identificeren van integriteitsrisico’s
- Hetuitvoeren van PEP-, sanctie- en UBO-screeningen
- Hetbeoordelen van hoogrisico-dossiers en bepalen van passendevervolgacties
- Het delen van jouw CDD-kennis en expertise met operationeel specialisten binnen het team
- Hetsignaleren van risico’s, verbetermogelijkheden en inefficiëntiesbinnenprocessen en systemen
- Hetbijdragenaandeverdereprofessionalisering van CDD-processen, beleid en kwaliteitsstandaarden
- Hetschakelen met interne stakeholders zoals Fraud & Risk, Legal, Compliance en FinTech
Jouw profiel:
- Jehebtminimaal 4 jaarervaringalsCDD/KYCAnalist
- Jehebtaantoonbareervaring met onboarding en zakelijkeklantonderzoeken
- Jebeschikt over grondigekennis van deWwft en relevanteintegriteitswetgeving
- Je bent analytischsterk en kuntzelfstandigcomplexerisico’sbeoordelen
- Je bent proactief, zelfstandig en brengtstructuuraan in eenveranderendeomgeving
- Jeschakeltgemakkelijk met verschillende stakeholders binnendeorganisatie
- Jewerktnauwkeurig, pragmatisch en behoudtkwaliteitbinneneenproductiegerichteomgeving
- Ervaringbinnen e-commerce, fintech of online platformen is eensterkepré
- Ervaring met Transaction Monitoring is eenpré
Praktische informatie
- Locatie: Utrecht
- 36 uur tot 40 uur in de week werken
- Hybride werken; waarbij 3 dagen op kantoor
- Project t/m eind van het jaar
Interesse?
Graag nodig ik je uit om op deze vacature te reageren door je CV te delen, dan zal ik telefonisch contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden
