๐ก๐ฒ๐ฑ๐ฒ๐ฟ๐น๐ฎ๐ป๐ฑ๐๐ฒ ๐ฏ๐ฎ๐ป๐ธ | ๐ฅ๐ฒ๐ด๐ถ๐ผ ๐ฅ๐ฎ๐ป๐ฑ๐๐๐ฎ๐ฑ | ๐๐ฒ๐๐ฎ๐ฐ๐ต๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ป๐ด
Voor een internationaal opererende Nederlandse bank zijn wij momenteel op zoek naar meerdere CDD-analisten (medior en senior) en Signatories. Het gaat om een omgeving waar kwaliteit, inhoudelijke diepgang en samenwerking centraal staan en waar professionals dagelijks werken aan het voorkomen van financiรซle criminaliteit.
Binnen deze organisatie krijg je de kans om te werken aan complexe klantstructuren en internationale dossiers, waarbij je een belangrijke rol speelt in het waarborgen van de integriteit van de financiรซle sector.
๐ช๐ฎ๐ ๐ด๐ฎ ๐ท๐ฒ ๐ฑ๐ผ๐ฒ๐ป
Als CDD-analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van klantonderzoeken en het analyseren van integriteitsrisico’s. Je onderzoekt klantstructuren, beoordeelt risico’s en zorgt ervoor dat dossiers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Afhankelijk van je senioriteit kun je je onder andere bezighouden met:
- Uitvoeren van CDD-onderzoeken naar particuliere en zakelijke klanten
- Analyseren van complexe bedrijfsstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen
- Beoordelen van risico-indicatoren, transacties en geografische risico’s
- Vastleggen en onderbouwen van bevindingen in duidelijke en kwalitatief sterke dossiers
- Samenwerken met verschillende interne stakeholders zoals compliance, legal en business
- Voor senior profielen: reviewen van dossiers en fungeren als inhoudelijk sparringpartner binnen het team
๐ช๐ฎ๐ ๐๐ฒ ๐๐ผ๐ฒ๐ธ๐ฒ๐ป: ๐ ๐ฒ๐ฑ๐ถ๐ผ๐ฟ ๐๐ป๐ฎ๐น๐ถ๐๐
- Een afgeronde HBO- of WO-opleiding of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
- Minimaal 2 jaar ervaring binnen CDD / KYC
- Analytisch sterk en gewend om te werken met integriteitsvraagstukken
- Goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
๐ช๐ฎ๐ ๐๐ฒ ๐๐ผ๐ฒ๐ธ๐ฒ๐ป: ๐ฆ๐ฒ๐ป๐ถ๐ผ๐ฟ ๐๐ป๐ฎ๐น๐ถ๐๐ / ๐ฆ๐ถ๐ด๐ป๐ฎ๐๐ผ๐ฟ๐
- Een afgeronde HBO- of WO-opleiding of aantoonbaar HBO werk- en denkniveau
- Minimaal 4 jaar ervaring binnen CDD / KYC
- Ervaring met complexere klantstructuren en integriteitsvraagstukken
- Kennis van klantprocessen, distributiekanalen en bankproducten
- Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om inhoudelijk te challengen
- Goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
๐ช๐ฎ๐ ๐ท๐ฒ ๐ธ๐๐ป๐ ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐ฐ๐ต๐๐ฒ๐ป
- Werken binnen een internationale bancaire omgeving met een sterke focus op kwaliteit
- Een team met een professionele en collegiale werksfeer
- Hybride werken
- Standplaats in de regio Randstad
- Marktconform salaris
- 30 vakantiedagen (op basis van 40 uur)
- 13e maand
- 8% vakantiegeld
Wet Waadi en Secundaire Arbeidsvoorwaarden: Vanaf 2026
Vanaf 2026 geldt er een belangrijke wijziging die ook voor jou als medewerker bij ons als detacheerder van toepassing is. De Wet Waadi zorgt ervoor dat wij verplicht zijn om de secundaire arbeidsvoorwaarden van de klant over te nemen. Wat betekent dat voor jou?
Dit houdt in dat je als medewerker bij ons vanaf 2026 dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden ontvangt als je zou krijgen wanneer je rechtstreeks bij onze klant in dienst zou zijn. Denk aan zaken zoals vakantiedagen, pensioenregelingen, reiskostenvergoeding, bonussen of andere voordelen die een klant biedt bovenop je salaris.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk in de financiรซle wereld. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland en daarnaast toegang krijgt tot de beste posities bij grote internationale banken!
Binnen Oliver James bieden we een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, bijvoorbeeld: Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kunt verwachten wordt gedreven door ons algemene doel: focus op wat voor jou belangrijk is!
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden, zet jij de tweede stap?
Enthousiast geworden?
Neem contact op met Batuhan via [email protected] of 06 39520400.
