Oliver James is op zoek naar de nieuwe Sherlock Holmes in Financial Crimes.
Wat is een KYC-analist?
De functie van KYC-analist richt zich op het identificeren van verdachte activiteiten via geautomatiseerde en manuele processen, het risicoclassificeren van zakelijke klanten, het beoordelen van SAR’s vóór indiening en het uitvoeren van Enhanced Due Diligence-onderzoeken. De functie is ook verantwoordelijk voor het testen van procedures om naleving van regelgeving en de kwaliteit van het werk te waarborgen.
Belangrijkste verantwoordelijkheden:
-
Uitvoeren van grondige due diligence-onderzoeken op nieuwe en bestaande klanten om hun identiteit te verifiëren.
-
Analyseren van door klanten aangeleverde documentatie.
-
Evalueren van het risiconiveau dat aan elke klant verbonden is op basis van hun profiel, bedrijfsactiviteiten, transactiepatronen en andere relevante factoren.
-
Op de hoogte blijven van relevante regelgeving, waaronder AML-wetgeving (Anti-Money Laundering), KYC-vereisten (Know Your Customer) en andere compliance-normen.
-
Ervoor zorgen dat alle CDD-procedures voldoen aan wettelijke richtlijnen en interne beleidsregels.
-
Opstellen van gedetailleerde rapporten en documentatie met samenvattingen van CDD-onderzoeken, inclusief risicobeoordelingen, bevindingen en aanbevelingen.
-
Bijhouden van nauwkeurige dossiers van alle CDD-activiteiten in overeenstemming met audit- en regelgevingseisen.
Kwalificaties:
-
Bachelordiploma in Finance, Bedrijfskunde, Accountancy of een aanverwant vakgebied.
-
Vloeiend in het Nederlands.
-
Grondige kennis van AML/KYC-regelgeving.
-
Vaardigheid in het gebruik van CDD-tools, databanken en softwaretoepassingen.
-
Sterke analytische vaardigheden en het vermogen om complexe gegevens te interpreteren en patronen of afwijkingen te identificeren.
-
Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, met het vermogen om bevindingen en aanbevelingen duidelijk te verwoorden.
-
Oog voor detail en een sterke focus op nauwkeurigheid en compliance.
-
Professionele certificeringen zoals CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) zijn een pluspunt.
Ben je geïnteresseerd in deze functie en denk je dat je klaar bent om deze geweldige nieuwe uitdaging aan te gaan? Dan is deze job echt iets voor jou!
Solliciteer of neem contact met mij op via 02 588 11 85 of [email protected]
