functieomschrijving
Wholesale banking. Complexe zakelijke structuren. Internationale klantrelaties. Een financiële instelling in Utrecht zoekt een ervaren Wholesale CDD Analist die zelfstandig de zwaarste dossiers aankan en weet hoe zakelijke risicoprofielen in elkaar zitten. Met minimaal 3 jaar relevante ervaring ben je klaar voor deze rol.
verantwoordelijkheden
- Uitvoeren van CDD-onderzoeken op zakelijke en internationale klantdossiers binnen Wholesale Banking
- Beoordelen van complexe eigendoms- en zeggenschapsstructuren
- Identificeren en analyseren van verhoogde risicoprofielen en escaleren waar nodig
- Opstellen van onderbouwde rapportages conform Wwft en interne procedures
- Samenwerken met Relationship Managers, Compliance en Risk teams
- Meedenken over procesverbeteringen binnen het Wholesale CDD-domein
jouw profiel
- HBO/WO werk- en denkniveau (Rechten, Bedrijfskunde, Criminologie of vergelijkbaar)
- Minimaal 3 jaar aantoonbare CDD-ervaring, bij voorkeur binnen Wholesale of Corporate Banking
- Sterke kennis van Wwft, UBO-register en internationale zakelijke structuren
- Analytisch sterk, nauwkeurig en kritisch
- Goede beheersing van Nederlands en Engels
- Woonachtig in of rondom Utrecht
wat bieden wij
- Complexe en inhoudelijke Wholesale-dossiers
- Doorgroeimogelijkheden binnen CDD, KYC of Compliance
- Locatie: Utrecht, goed bereikbaar per OV
- Startdatum: in overleg
interesse?
Minimaal 3 jaar CDD-ervaring en klaar voor Wholesale?
Stuur een bericht, mail of bel direct.
Bjorn Beukers | Managing Consultant | Oliver James Amsterdam 📞 06 39520443 ✉️ [email protected]
