Analist Business Clients High Risk
Het team dat zich toelegt op Higher Risk Customers concentreert zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico's. Je speelt een essentiële rol bij het beheersen van deze risico's, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de betrokken partijen en het beschermen van de reputatie.
Binnen de organisatie werk je aan dossiers met de hoogste risico's en pas je je kennis en ervaring toe om de doelstellingen van het FEC-domein te bereiken. Als analist ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille, waarbij je tevens de rol van portfoliomanager op je neemt. Hierdoor word je voortdurend uitgedaagd om al je kennis in te zetten, uit te breiden en samen te werken met expertiseteams om risico's binnen je portefeuille te verminderen.
Belangrijkste taken:
- (Proactief) beheer en onderzoek van klanten met het potentieel hoogste risico op het gebied van Financial Economic Crime (Higher Risk Customers).
- Daadkrachtig handelen door passende beheersmaatregelen op te stellen voor een klant die buiten de risicobereidheid van de organisatie wordt geacht en/of materieel reputatierisico vertegenwoordigt.
- Coördinatie en intensieve samenwerking met betrekking tot risicobeoordeling met materiedeskundigen binnen de teams van FEC.
- Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen.
Vereisten:
- Afgeronde HBO-/WO-opleiding.
- 3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist.
- Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
- Diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen.
- Met jouw besluitvaardigheid weet je tijdig de juiste keuzes te maken en prioriteit te geven om het risico te mitigeren.
- Je zoekt actief de samenwerking op, stemt je eigen werk af op anderen en weet de juiste kennis op te halen voor een gezamenlijk resultaat.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
