Volgens de voorzitter van het Financieel Expertise Centrum gaat er vermoedelijk jaarlijks meer dan €16 miljard aan crimineel geld door de Nederlandse economie. Op dit moment zien we echter nog maar het topje van de ijsberg, zo'n 5-10 procent, dus moet er meer gebeuren. Wil jij helpen bij de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering? Dan is deze job voor jou!

Voor een grootbank in Leeuwarden zoeken wij naar enthousiaste starters met aanleg voor onderzoek! Voor banken is het essentieel om hun eigen klanten goed te kennen. Het gaat hier om het 'Know Your Client' (KYC) proces; nauwkeurig analiseren wie je klant is, waar het geld vandaan komt en waar het voor wordt gebruikt. Customer Due Diligence (CDD) analisten zijn de 'rechercheurs' die dit onderzoek voor de bank verrichten, en onwettige activiteiten blootstellen.

Voor deze functie zal jij echter werken in het Customer Activity Monitoring (CAM) team, op het gebied van Financial Economic Crime (FEC). Je zal je hoofdzakelijk bezighouden met de specialismen Anti-Money Laundering (AML, het tegengaan van witwaspraktijken) en Counter Terrorism (CT).

Het CAM team ontvangt signaleringen over verdachte activiteiten van bestaande klanten van de bank. Wanneer een dubieuze transactie nader onderzocht dient te worden of de bank ontvangt een aanleveringsbevel van een overheidsinstelling, dan wordt dit door het CAM team in behandeling genomen. Alle signalen moeten dus grondig worden onderzocht om te achterhalen wat de aard van het probleem is.

Jouw profiel

• HBO / WO afgestudeerd, bij voorkeur met een juridische, financiële of economische achtergrond
• Je hebt je WFT basis in bezit of je bent bereid om deze te halen
• Analytisch sterk, zorgvuldig en daadkrachtig
• Aantoonbare affiniteit / ervaring met onderzoek
• Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
• AMBITIEUS!

Wat bieden wij

• Salaris van €2650,- per maand o.b.v. een 36-urige werkweek
• 22,5 vakantiedagen o.b.v. 36-urige werkweek
• Opleidingsmogelijkheden bij zowel de bank als bij OliverJames
• Persoonlijke begeleiding met de focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling
• NS Business Card OV VRIJ; ga je met de auto? Ook dan spreken we een passende reiskostenvergoeding af
• WFT basis kan worden behaald via OliverJames

Je krijgt een uitgebreide, digitale onboarding, waarin je wordt klaargestoomd om zelfstandig dossiers te behandelen. Daarnaast wordt er een compleet groeipad voor je uitgezet. Ook is een mogelijkheid om op termijn je carrière te vervolgen in dienst bij deze bank.

Sluit dit aan bij jouw ambities en wil je graag meer weten? Solliciteer dan direct!