Deze bank streeft ernaar haar klanten optimaal te ondersteunen door grondig inzicht in hun profielen te verkrijgen. Het vergaren van deze kennis is niet alleen cruciaal voor het verlenen van effectieve hulp, maar speelt tevens een essentiële rol bij het proactief identificeren van mogelijke risico's. De bank zet voortdurende inspanningen in om Customer Due Diligence (CDD)-onderzoeken uit te voeren, in overeenstemming met zowel nationale als internationale wet- en regelgeving, als bewijs van haar toewijding aan het voorkomen van verdachte praktijken, zoals witwassen van geld.

In dit kader voert het team van de bank niet alleen zelfstandig onderzoeken uit, maar wordt ook onderworpen aan kwaliteitscontroles geleid door de Coördinator. Deze controle omvat de planning, opvolging en rapportage van de uitgevoerde onderzoeken aan belanghebbenden. Als lid van het kleine team draagt de bank bij aan het versterken van haar dienstverlening aan corporate klanten. Hierbij ligt de focus op het bieden van ondersteuning in diverse aspecten, waaronder kredietverlening, betalingsverkeer en Treasury.

Jouw troeven?

• Je hebt een masterdiploma rechten, (bedrijfs)economie, criminologie of in een gelijkaardige richting.
• Dankzij een eerdere werkervaringen bij een financiële instelling, heb je een grondige kennis van Anti-Money Laundering (AML) en Customer Due Diligence (CDD / KYC / KYT). Je bent goed vertrouwd met complexe zakelijke structuren en jaarrekeningen.
• Je hebt aantoonbare ervaring in een rol als subject matter expert.
• Je hebt een uitstekend analytisch vermogen en kan snel hoofd- van bijzaken onderscheiden.
• Je bent een echte teamplayer.
• Het is geen probleem voor jou om je eigen werk efficiënt te regelen. Je kan goed omgaan met tijdsdruk én met feedback.
• Je bent flexibel en dynamisch.
• Je communiceert helder en overtuigend in het Nederlands en Engels.

Oliver James

• Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken!
• Onze nauwe samenwerking met deze financiële organisaties, zoals grootbanken, verzekeraars, pensioenfondsen, zorgt ervoor dat wij vacatures als eerste binnen krijgen en hiermee mooie kansen voor jou kunnen bieden! Onze persoonlijke loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden geven jou daarbij het steuntje in de rug dat je nodig hebt om nog verder door te kunnen groeien binnen jouw vakgebied.
• Wij denken graag mee over jouw ontwikkeling en welke vervolgstappen je kan nemen om jouw ambities waar te maken.

Als je enthousiast bent over deze kans, stuur dan je CV en motivatiebrief naar floor.baarveld@oliverjames.com of bel mij op het nummer 020 808 13 43!