KYC/CDD Analist (Medior/Senior) - Consultancy - detachering/zzp

Bij Oliver James hebben we een uitdagend resourcing project bij een consultancy bureau dat van start is gegaan in mei 2023. We stellen teams van getalenteerde CDD Analisten samen, die zullen werken onder leiding van een Teamleider en ondersteuning zullen ontvangen van Quality Assurance. Dit project omvat grondige reviews en afhandeling van klantonderzoeken voor zowel organisaties als individuen.

In dit dynamische en snel veranderende project kunnen de prioriteiten wekelijks veranderen. We zoeken daarom collega's die graag uitdagingen aangaan, flexibel zijn en goed kunnen samenwerken.

Functie

Als CDD Analist speel je een cruciale rol bij het voorkomen van criminele activiteiten zoals witwassen, fraude en financiering van terrorisme. Je zult zorgvuldige onderzoeken uitvoeren naar integriteitsrisico's. Om in deze rol uit te blinken, moet je sterke analytische vaardigheden hebben en het zelfvertrouwen om zelfstandig beslissingen te nemen binnen vastgestelde kaders.

Je vermogen om kritisch en analytisch te denken zal blijken uit je scherpe analyses en beoordelingsvermogen. Daarnaast waardeer je samenwerking en heb je een reflectieve houding. Bovendien pas je je gemakkelijk aan nieuwe ontwikkelingen binnen de branche aan en presteer je goed onder druk. Deze kwaliteiten maken jou de ideale kandidaat voor de functie van CDD (KYC) Analist. We zoeken ook naar de volgende eigenschappen:

Verantwoordelijkheden

• Grondig onderzoek uitvoeren naar complexe vraagstukken met betrekking tot bestaande particuliere klanten.
• Mogelijke integriteitsrisico's, verdachte transacties en andere opmerkelijke omstandigheden detecteren en analyseren.
• De onderzoeksresultaten zorgvuldig documenteren met de vereiste kwaliteit en binnen afgesproken deadlines.
• Actief communiceren met interne belanghebbenden en klanten om hen bewust te maken van de betekenis van het onderzoek en relevante informatie te verkrijgen.

Over de organisatie

Je zult werken via Oliver James aan een spannend project voor een toonaangevende financiële instelling. Onze organisatie hecht veel belang aan samenwerking en het opbouwen van een duurzame toekomst. Mensen staan centraal in onze waarden. We streven ernaar een betrouwbare financiële partner te zijn en tegelijkertijd een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren. Als coöperatieve bank investeren we in lokale initiatieven en bevorderen we duurzame ontwikkeling.

Vereisten

• Medior: 1-3 jaar ervaring als CDD Analist; Senior: 3+ jaar ervaring als CDD Analist.
• Ervaring in klantinteractie en werken in een resultaatgerichte omgeving.
• Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele regelgeving en juridische structuren.
• Bewezen ervaring met het behandelen van complexe dossiers binnen jouw voorkeursgebied.
• Het vermogen om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico's zelfstandig te beoordelen.

Oliver James

Als je voor Oliver James kiest, krijg je toegang tot het grootste netwerk binnen de financiële sector. We zijn een betrouwbare partner en bieden een breed scala aan mogelijkheden bij internationale topbanken. Als lid van ons netwerk krijg je de kans om de meest spannende functies in het vakgebied te vervullen.

Bij Oliver James bieden we diverse trainingsprogramma's die je naast je werk kunt volgen, zoals cursussen in Digitaal Onderzoek, Cryptocurrency & Blockchain, ACAMS en nog veel meer. Onze diensten worden gedreven door ons streven om ons te richten op wat voor jou belangrijk is.

Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van begin tot eind te ondersteunen. Ben jij klaar om de tweede stap te zetten?

Opmerking: De informatie in deze vacature is vertrouwelijk en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde hierboven.