Back to job search

Senior KYC Analist - Trust

  • Location:

    Amsterdam

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Temporary

  • Salary:

    €3500 - €5000 per maand

  • Contact:

    Diede Kong-A-Sam

  • Contact email:

    Diede.Kong-A-Sam@oliverjames.com

  • Job ref:

    19081993_1633342832

  • Published:

    19 days ago

  • Expiry date:

    2021-11-03

Voor één van de Nederlandse grootbanken zijn wij op zoek naar een Senior KYC Analist met ervaring op het gebied van complexe zakelijke klanten, die toe is is aan een vervolgstap.

Als Senior KYC Analist analyseer je complexe organisatie/bedrijfsstructuren, hoge structuur risico's en beoordeel je klantsignalen. Je zal onderzoek verrichten op transacties, de transparantie van geldstromen, de herkomst van vermogen en brengt zeggenschap en eigendom in beeld, zodat de risicofactoren duidelijk worden.

Je houdt het niet bij onderzoeken alleen! Je neemt de lokale bank en Corporate Clients mee in je analyse, vertelt wat nodig is en geeft voorlichting over het onderwerp. Je legt aan hen de consequenties van je bevindingen uit en bespreekt wat de beste oplossing is. Waar nodig heb je ook contact met de klant.

Je zal gebruik moeten maken van je uitgebreide ervaring op het gebied van klantonderzoeken en het schrijven van reviews. Jouw kennis van zakelijke kredietverlening en klantintegriteit pas je toe in je onderzoeken en je deelt deze kennis en ervaring met je collega's. Als Senior KYC Analist zul jij je tevens bezig houden met het coachen en begeleiden van junior analisten uit het team.

Kortom, je zorgt dat je de juiste informatie boven water krijgt, maakt een gedegen analyse, signaleert op tijd problemen en neemt je collega's van de lokale bank en hun klanten mee in dit proces. Zo zorg je dat de bank zaken doet met klanten die voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van klantintegriteit!

Jouw Profiel

Klantgerichtheid, communicatiekracht, analytisch en probleemoplossend vermogen, onderbouwd oordelen en resultaten realiseren zijn onmisbaar voor de functie KYC Analist. Daarbovenop is het belangrijk dat je alles op onderstaande checklist herkent:

  • Afgeronde HBO of WO (bij voorkeur juridische of economische richting)
  • 3 jaar werkervaring op het gebied van CDD/KYC binnen het zakelijke domein
  • Kennis van complexe organisatiestructuren
  • Ervaring en inzicht in financiële dienstverlening
  • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk)

Wat wij bieden

  • Een goed salaris tussen € 3500 - € 5000,- obv 40 uur (afhankelijk van kennis en ervaring)
  • 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur
  • Bij goed presteren overname in vaste dienst bij de bank
  • Persoonlijke begeleiding met de focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling
  • Volledige reiskostenvergoeding