Launch Recite Me assistive technology
Back to job search

Functional Specialist Legal Defense - Amersfoort

  • Location:

    Amsterdam

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Bespreekbaar

  • Contact:

    Ismail Ikhouane

  • Contact email:

    Ismail.Ikhouane@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-052022-169632_1684765355

  • Published:

    11 months ago

  • Expiry date:

    2023-06-21

Dankzij jouw toevoeging bescherm jij de bank en onze maatschappij tegen witwassen, fraude, omkoping en terrorismefinanciering. Klinkt dat interessant en ben je toe aan een vervolgstap in jouw carrière? Dan heeft Oliver James Professionals een hele interessante mogelijkheid voor jou! Wij bieden jou een uitdagende functie aan als Functional Specialist Legal Defense op het gebied van complexe klantgroepen bij een van de top drie grootbanken van Nederland!


Functieomschrijving:

Binnen Detecting Financial Crime, Group CDD, zijn de onderdelen Group CARC en Group Exit ondergebracht. Client Acceptance & Review Committee (CARC) is een besluit-orgaan. Met de support- en secretariaat teams faciliteren wij de business in het nemen van risico besluiten over klanten, die vanuit een CDD KYC proces een 'verhoogd' of 'onacceptabel' risico hebben gekregen. Group Exit houdt zich bezig met alle activiteiten die uitgevoerd worden om afscheid te nemen van klanten met een onacceptabel integriteit risico. Ons monitoring & control team zorgt voor de controles en rapportages op onze KPI's en monitort acties en overdue activiteiten.

Je werkt in een dynamische omgeving waarbij de teams elkaar op natuurlijke wijze aanvullen. Vaak is de synergie tussen juridische en bancaire specialisten juist de succesfactor van het team, dus zal je vaak samen tot een oplossing komen. Je houdt hierbij rekening met het klantbelang en mogelijke risico's voor de bank. Daarnaast weet je een juiste balans te vinden tussen zorgvuldigheid en snelheid bij de dienstverlening richting de klant. De standplaats van de DFC CARC & Exit keten is Amersfoort. Wij werken 2 dagen per week op kantoor en de overige dagen thuis.

In de functie van Functional Specialist Legal Defense ben je verantwoordelijk voor de juridische gronden bij het off-boarden van klanten. Met jouw brede kennis van (internationale) wet- en regelgeving, complexe fiscale structuren en bedrijfsstructuren zorg je ervoor dat je de samenwerking opzoekt met de juiste partijen. Vanuit jouw onderzoek zal je een offboardingstrategie opzetten gebaseerd op jouw bevindingen.

Banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in KYC. Dat maakt dat de samenstelling van de teams zeer divers en toegankelijk is. Binnen de teams heerst een prettige, professionele werksfeer en er is veel ruimte voor jouw ontwikkeling.

Wat verwachten wij van jou?

  • Een HBO- of WO-diploma - bij voorkeur in de richting Rechten of Criminologie;
  • Een WFT-Basis certificaat is een pre, maar Oliver James stelt deze opleiding ook beschikbaar aan jou;
  • Aantoonbare analytische en onderzoekende vaardigheden;
  • Zorgvuldige en nauwkeurige werkwijze;
  • Gedreven mindset en de capaciteit om te prioriteren;
  • Nederlandssprekend;
  • Volwaardig gesprekspartner voor interne en externe stakeholders.

Wij bieden een boven marktconform arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder:

  • Een goed salaris €2790-€3100;
  • De mogelijkheid om na een jaar door te groeien binnen de bank door direct in te dienst treden;
  • De mogelijkheid tot het behalen van relevante certificaten, zoals de WFT-Basis en Wwft leergangen;
  • Professionele coaching voor je persoonlijke ontwikkeling en begeleiding in je werk;
  • 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
  • NS-business card of reiskostenvergoeding.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • Pensioen;
  • Flexibele werkuren;
  • Vakantiegeld;
  • Budget voor professionele ontwikkeling

Banner Default Image

We are Oliver James

We received an average rating of 9.1 from feedback by our clients and candidates.

image.png