Back to job search

Medior/ Senior CDD Analyst

  • Location:

    Utrecht

  • Sector:

    Risk & Compliance

  • Job type:

    Permanent

  • Salary:

    Bespreekbaar

  • Contact:

    Jorrit van Dieren

  • Contact email:

    Jorrit.vanDieren@oliverjames.com

  • Job ref:

    JOB-012024-233648_1707473967

  • Published:

    16 days ago

  • Expiry date:

    2024-03-10

Medior/Senior KYC/CDD Analist

Jouw onderzoeksvaardigheden zijn van hoog niveau; als iets niet klopt, ga jij tot op de bodem om het uit te pluizen. Je beschouwt dit als meer dan een baan, eerder als een roeping. Stel je voor: jij als hoeder van het klantportfolio van onze opdrachtgever. Bij Oliver James begeleiden we je naar boeiende vervolgopdrachten, waar je de ruimte krijgt voor jouw onderzoeksambities.

Als medior of senior analist op het gebied van Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) doorgrond, identificeer en screen je elke potentiële of bestaande klant, zowel zakelijk als particulier, die zaken wil doen met de opdrachtgever. Het voorkomen van reputatieschade staat hoog in het vaandel, aangezien het imago van de bank ernstig risico loopt bij belastingontduiking, witwassen van geld of financiering van criminele activiteiten. Jij maakt gebruik van diverse onderzoeksbronnen om deze risico's te minimaliseren.

Jij bent degene die de integriteit van klanten toetst aan het interne compliancebeleid van de opdrachtgever. Als jouw analyse aangeeft dat er documenten ontbreken of onjuist zijn, ben jij degene die de relevante belanghebbenden, zowel intern als extern, informeert. Als KYC-analist, of zoals de functie ook wel wordt genoemd, CDD-analist, leer je klanten en prospects grondig kennen.

Vereisten:

  • Afgeronde hbo-/wo-opleiding, bij voorkeur een economische of juridische gerelateerd
  • Interesse in fraude- en veiligheidszaken.
  • Minimaal één jaar ervaring binnen FEC, AML, TM, CDD, KYC of Compliance.
  • Sterk ontwikkeld onderzoekend en analytisch vermogen.

Arbeidsvoorwaarden:

Terwijl jij je als KYC-analist inzet bij onze opdrachtgever, zetten wij ons in voor jou. Gedetacheerd worden door Oliver James betekent dat je bij ons in dienst treedt, en jouw ontwikkeling en carrière staan bij ons centraal. Je hebt je eigen Oliver James-consultant die jou begeleidt, check-ups doet, nieuwe projecten voor je vindt en jouw belangen vooropstelt.

Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, zoals Digitaal Rechercheren, ACAMS en meer. Onze service wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou!

We bieden diverse opleidingsmogelijkheden aan, zowel zakelijk als persoonlijk. Wat betreft het salaris: dat moet natuurlijk zeker conform jouw situatie zijn. De secundaire arbeidsvoorwaarden zitten ook goed. Bij Oliver James hebben we namelijk een reputatie hoog te houden.

Banner Default Image

We are Oliver James

We received an average rating of 9.1 from feedback by our clients and candidates.

image.png