• London
• £150 - £175 per day
• Posted about 16 hours ago

A financial services payment company requires interim support to conduct transaction monitoring of customer accounts in relation to fraud, EDD reviews, investigate suspicious activity, transaction monitoring and screening. Due to the nature of the business, a Mandarin speaker is required, no appl...

• England
• Up to £60000 per annum
• Posted 4 days ago

We are recruiting on behalf of our client in the Insurance industry for the position of External Audit Manager. This is a permanent job position within the Finance department. Role & Responsibilities: Lead and manage external audits for the company Ensure compliance with regulatory requirements A...

• England
• Up to £70000 per annum
• Posted 4 days ago

Job Opportunity: Risk Manager Our client, a leading Insurance company, is currently seeking a skilled Risk Manager to join their Risk department. The successful candidate will play a crucial role in overseeing and managing the company's Enterprise Risk Management processes. Role & Responsibilitie...

• Amsterdam
• Bespreekbaar
• Posted 5 days ago

Functieomschrijving In deze rol breng je jouw ruime expertise op het gebied van KYC/CDD volledig tot zijn recht, met een specifieke focus op New Client Onboarding. Wat deze functie zo boeiend maakt, zijn de diverse uitdagingen die zich voordoen bij het behandelen van dossiers variërend van eenman...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 5 days ago

Op zoek naar een geweldige kans om je carrière te lanceren? Om de week goed te beginnen, mag ik aankondigen dat er een gloednieuwe Traineeship is geopend! 🔍 Positie: Traineeship KYC Analist 🌍 Locatie: Utrecht, Zwolle, Den Bosch, Amersfoort 💼 Type: 32-40 uur per week Ben je gepassioneerd door fina...

• Amersfoort
• €36000 - €37000 per jaar + NS businesscard
• Posted 5 days ago

Functieomschrijving Ben jij op zoek naar een boeiende loopbaan in het bestrijden van financiële criminaliteit? Bij deze grootbank bieden we de start als CDD-analist! Als analist vervul je een essentiële rol in het analyseren van gegevens van nieuwe klanten en het identificeren van potentiële risi...

• Amsterdam
• Bespreekbaar
• Posted 5 days ago

Heb jij passie voor het vak Know-Your-Customer en ben jij ondernemend ingesteld? Dan is dit jouw kans! Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het team. Je doet deskresearch met betrekking tot Commercial klanten a...

• Rotterdam
• Bespreekbaar
• Posted 5 days ago

Hoe meer we weten over onze klanten, hoe beter we hen kunnen helpen én - even belangrijk - hoe beter we mogelijke risico's kunnen inschatten. Daarom doen we voortdurend Customer Due Diligence (CDD)- onderzoeken volgens de nationale en internationale wet- en regelgeving. Zo nemen we onze verantwoo...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 12 days ago

Als ervaren KYC-analist bij ons in Utrecht draag je bij aan veilig bankieren voor onze klanten en speel je een cruciale rol in het opsporen van financieel-economische criminaliteit. Je zorgt ervoor dat we alleen zaken doen met integere klanten door zorgvuldige klantonderzoeken uit te voeren. Dit ...

• Amsterdam
• Bespreekbaar
• Posted 12 days ago

Domain Lead ALM This is where you will work The Asset & Liability Management (ALM) department is responsible for managing the bank's balance sheet and associated interest rate-, liquidity- and capital risks. Are you hands-on, result oriented and eager to support ALM with high quality, solid model...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 15 days ago

Wil je een vliegende start maken in je carrière? Grijp dan nu je kans! Een splinternieuw Traineeship staat voor je klaar! Ben jij gefascineerd door financiële compliance en op zoek naar een geweldige start van je loopbaan? Dan is deze traineeship als KYC Analist perfect voor jou! Als KYC Analist ...

• City of London
• Up to £120000 per annum + full package
• Posted 16 days ago

Prudential Risk Senior Manager London / Hybrid Banking and advisory experience is essential. I am looking for a experienced prudential risk senior manager who has the drive to build and lead a team in London. Its essential you have worked within advisory previously Prudential Risk Senior Manager ...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 16 days ago

Analist Business Hoge Risico klanten In het team dat zich richt op klanten met een verhoogd risico, ligt de focus op het beheer van private en zakelijke klanten die de hoogste FEC-risico's met zich meebrengen. Jouw rol is van essentieel belang voor het beheersen van deze risico's, het waarborgen ...

• Utrecht
• Bespreekbaar
• Posted 16 days ago

Analist Business Hoge Risico klanten In het team dat zich richt op klanten met een verhoogd risico, ligt de focus op het beheer van private en zakelijke klanten die de hoogste FEC-risico's met zich meebrengen. Jouw rol is van essentieel belang voor het beheersen van deze risico's, het waarborgen ...

• City of London
• Up to £120000 per annum + full package
• Posted 17 days ago

Regulatory Risk Associate Director London I am looking for a experienced, client facing Regulatory Risk Associate Director for a international, market leading client. You will be based in their London office and be engaged in providing guidance, pragmatic advise and insight in to their clients re...

• Utrecht
• €4000 - €5000 per maand
• Posted 19 days ago

Analist Business Clients Higher Risk Het team dat zich toelegt op Higher Risk Customers concentreert zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico's. Je speelt een essentiële rol bij het beheersen van deze risico's, het waarborgen van de naleving va...

• Eindhoven
• €20000 - €21000 per jaar + NS Businesscard
• Posted 19 days ago

Ben jij op zoek naar een bijbaan voor naast je studie? Deze groothandel in Veghel is op zoek naar een CDD Analist (24 uur), geen ervaring vereist! Als CDD Analist speel je een cruciale rol in het waarborgen van wettelijke en reglementaire naleving van de verkoopactiviteiten. Je werkt nauw samen m...

• Amersfoort
• Bespreekbaar
• Posted 23 days ago

De organisatie Wil jij werken binnen Grootbank waar bankieren meer betekent dan alleen financiën beheren - het gaat om het bouwen van een betere toekomst, stap voor stap, samen met onze gemeenschap. Functieomschrijving Als Medior KYC Analist ben je de poortwachter die ervoor zorgt dat onze organi...

• Belgium
• Negotiable
• Posted 23 days ago

Job Title: Daily Banking Specialist Location: Brussels, Antwerp, Gent As a Daily Banking Specialist, you will be responsible for managing day-to-day banking operations and delivering high-quality services to our customers. You will play a pivotal role in ensuring seamless transactions, resolving ...

• Brussels
• Negotiable
• Posted 23 days ago

Oliver James is looking for Junior Consultant in Brussels. As a Transaction Screening Analyst, you will be an integral part of our Compliance team, responsible for conducting real-time monitoring and analysis of financial transactions to detect and prevent potential instances of money laundering,...