๐ ๐ฒ๐ฑ๐ถ๐ผ๐ฟ ๐๐๐ ๐๐ป๐ฎ๐น๐๐๐ – Nederlandse bank
Werk jij binnen CDD / KYC / AML en ben je toe aan een rol waar kwaliteit en inhoud centraal staan?
Voor een internationaal opererende Nederlandse financiรซle instelling zoeken wij een Medior CDD Analist. Binnen deze organisatie staat verantwoord bankieren centraal. Als CDD Analist voer je onderzoek uit naar mogelijke integriteitsrisico’s en zorg je ervoor dat klantrelaties volledig worden geanalyseerd en beoordeeld volgens de geldende wet- en regelgeving.
๐๐ฒ ๐ฟ๐ผ๐น
Als Medior CDD Analist werk je binnen het KYC & Financial Crime domein en onderzoek je klanten binnen verschillende segmenten, zoals Private Banking en Business Banking.
Je houdt je onder andere bezig met:
- Uitvoeren van CDD- en EDD-onderzoeken op particuliere en zakelijke klanten
- Analyseren van complexe bedrijfsstructuren, holdings en UBO-constructies
- Onderzoeken van herkomst van vermogen en financieringsstromen
- Beoordelen van integriteitsrisico’s binnen de kaders van de Wwft
- Uitvoeren van onboarding onderzoeken, periodieke reviews en event driven reviews
- Contact opnemen met klanten voor aanvullende informatie
- Opstellen van onderbouwde risicoanalyses en advies richting stakeholders
๐๐ฒ๐ ๐๐ฒ๐ฎ๐บ
Je komt terecht in een specialistisch CDD-team dat zich richt op klanten binnen Business Banking en Private Banking. Het team bestaat uit circa 15 analisten.
Binnen de organisatie worden processen continu verbeterd en gestandaardiseerd om zowel de kwaliteit als efficiรซntie van het klantonderzoek te verhogen.
๐ช๐ฎ๐ ๐ฏ๐ฟ๐ฒ๐ป๐ด ๐ท๐ถ๐ท ๐บ๐ฒ๐ฒ
- Een afgeronde HBO- of WO-opleiding
- Minimaal 2 ervaring binnen CDD / KYC / AML
- Ervaring met PR-, EDR- en onboarding dossiers
- Sterke analytische vaardigheden en oog voor detail
- Het vermogen om zelfstandig risico’s te beoordelen en te onderbouwen
- Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
- Certificeringen zoals ACAMS of ICA zijn een prรฉ
๐ช๐ฎ๐ ๐ท๐ฒ ๐ธ๐๐ป๐ ๐๐ฒ๐ฟ๐๐ฎ๐ฐ๐ต๐๐ฒ๐ป
- Inhoudelijk sterke dossiers met complexe (internationale) structuren
- Werken binnen een specialistisch CDD / Financial Crime team
- Hybride werken
- 36-40 uur per week
- Competitief salaris inclusief 13e maand
- 30 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur)
- Regio Randstad
๐ข๐๐ฒ๐ฟ ๐ข๐น๐ถ๐๐ฒ๐ฟ ๐๐ฎ๐บ๐ฒ๐
Via Oliver James krijg je toegang tot een sterk netwerk binnen de financiรซle sector. Wij begeleiden professionals binnen Compliance, Risk en Financial Crime naar uitdagende functies bij toonaangevende financiรซle instellingen. Daarnaast bieden wij diverse opleidingsmogelijkheden en begeleiden we je gedurende het gehele proces.
Nieuwsgierig of dit bij je past? Ik vertel je graag meer!
