functieomschrijving
Het UBO-register. Complexe eigendomsstructuren. MKB-klanten die door de poort moeten. Een financiële instelling in Utrecht zoekt een UBO Desk Analist met aantoonbare ervaring in het onderzoeken en beoordelen van Ultimate Beneficial Owners binnen het MKB-segment. Werk met directe impact op de poortwachtersrol van de organisatie.
verantwoordelijkheden
- Identificeren en verifiëren van UBO’s binnen MKB-klantdossiers
- Beoordelen van complexe eigendoms- en zeggenschapsstructuren
- Uitvoeren van UBO-onderzoeken conform Wwft en interne procedures
- Signaleren van risico’s en escaleren naar Compliance of senior analisten
- Vastleggen van bevindingen in heldere, juridisch onderbouwde rapportages
jouw profiel
- HBO/WO werk- en denkniveau (Rechten, Bedrijfskunde, Criminologie of vergelijkbaar)
- Minimaal 2 jaar aantoonbare UBO-ervaring binnen de financiële sector
- Sterke kennis van eigendomsstructuren, Wwft en het UBO-register
- Analytisch sterk, nauwkeurig en kritisch
- Goede beheersing van Nederlands en Engels
- Woonachtig in of rondom Utrecht
wat bieden wij
- Salaris in overleg – marktconform op basis van ervaring
- Detavast constructie – zicht op vaste aanstelling
- Complexe en inhoudelijke dossiers binnen MKB
- Doorgroeimogelijkheden binnen KYC, CDD of Compliance
- Locatie: Utrecht, goed bereikbaar per OV
- Startdatum: in overleg
interesse?
Minimaal 2 jaar UBO-ervaring en klaar voor een inhoudelijke volgende stap?
Stuur een bericht, mail of bel direct.
Bjorn Beukers | Managing Consultant | Oliver James Amsterdam 📞 06 39520443 ✉️ [email protected]
