Voor een internationale vermogensbeheerder ben ik op zoek naar een sterke CDD-Analist ter uitbreiding van het team. In deze rol ondersteun en voer je het onboardingproces en de due diligence uit voor zowel particuliere als zakelijke klanten.
Kernactiviteiten
Dit is een senior, uitvoerende CDD rol, met inhoudelijke zwaarte en stakeholderverantwoordelijkheid. Zo ben je verantwoordelijk voor: Onboarding van gerelateerde private en corporate klanten. Ongoing Due Diligence (ODD), Signaleren en escaleren van AML risico’s, Verbeteren van kwaliteit binnen onboarding & ODD. Je werkt niet controlerend op afstand, maar midden in het proces met Relationship Managers, Account Managers, Financial Crime Prevention & Commerciele teams.
Om dit te begrijpen moet je dit kunnen:
Complexe UBO structuren, Internationale entiteiten & verschillende riciconiveaus binnen een relatie. Zo moet je regelmatig kunnen uitleggen waarom AML-vereisten nodig zijn aan commerciele stakeholders. Aantoonbare ervaring in Client onboarding (private & corporate), Ongoing Due Diligence, Risicoklassen, PEP’s. IAM ervaring is een grote plus, maar geen harde eis wanneer je corporate structuren goed beheerst en stakeholdergedreven werken gewend bent.
Je moet zelfstandig dossiers kunnen dragen, beslissingen durven nemen, collega’s inhoudelijk meenemen en kwaliteits gaps zien en escaleren. Stakeholdermanagement is essentieel, dus je moet ‘nee’ kunnen zeggen met uitleg, wetgeving kunnen vertalen naar business impact en oplossingsgericht kunnen denken.
Hoewel dit geen QA functie is, wordt er wel van je verwacht dat je terugkerende fouten signaleert, inzichten deelt over kwaliteit en efficentie, input leveren voor beleid en procesverbetering. Kennis van QA werkzaamheden is dus een pre, geen hoofdtaak in de functie. Certificaten als CAMS/ ICA is een sterke plus, ervaring met private/corporate klanten is belangrijk.
De ideale kandidaat:
- Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding
- Minimaal 4 jaar ervaring opgedaan binnen KYC/CDD bij een grootbank
- Kennis van complexe structuren 10+ lagen, waaronder STAK
- Ervaring met zakelijk vastgoed dossiers
- Sterk in stakeholder management
- Ervaring binnen een vermogensbeheerder is een pré
- Bereid om 3 tot 4 dagen op kantoor te werken in Amsterdam
Graag nodig ik je uit om je cv met mij te delen door op deze vacature te reageren of te mailen naar [email protected]
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden, zet jij de tweede stap?
