Als Compliance Monitoring Officer voer je tijdelijk testing activiteiten binnen het thema Anti Money Laudering (AML) uit, zoals het beoordelen van dossiers als ook het uitvoeren van thematische onderzoeken. De opdracht richt zich specifiek op een project binnen de bank met een looptijd t/m september 2026.
Omgeving
Je werkt onder de supervisie van het huidige Compliance Monitoring & Testing team en ook het Compliance Financial Crime Compliance team (project lead).
In de tijdelijke functie als AML Compliance Monitoring Officer ben je verantwoordelijk voor:
- Het uitvoeren testing activiteiten, meer specifiek in het beoordelen van de kwaliteit van Transactie Monitoring Alerts en Periodic en Event Driven Review;
- Het uitvoeren van thematische onderzoeken;
- Je geeft een onafhankelijk oordeel en rapporteert over je bevindingen; en
- Aan het einde van het project dient een oordeel / opinie gegeven te worden.
Kennis:
- Je hebt kennis en ervaring op het gebied van audit en/of monitoring in risk/compliance (of compliance gerelateerd)
- Je hebt diepgaande kennis en ervaring op het gebied van met AML/Sanctions en Terrorism Financing
Vaardigheden:
- Je hebt analytische vaardigheden
- Je levert kwaliteit door een adequate beoordeling als ook vastlegging van je bevindingen
- Je hebt uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden en bent in staat om met overtuiging/impact jouw boodschap over te brengen
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Interesse?
Graag nodig ik je uit om op deze vacature te reageren door je CV te delen, dan zal ik telefonisch contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk binnen de financiële wereld. Dit betekent dat je onderdeel uitmaakt van ons kennisnetwerk van Nederland én dat je toegang krijgt tot de leukste functies bij internationale grootbanken! Binnen Oliver James bieden wij een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kan volgen, denk hierbij aan: Digitaal Rechercheren, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kan verwachten wordt gedreven door ons algehele doel: focus op wat belangrijk is voor jou! Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te kunnen begeleiden
