functieomschrijving
Een financiële instelling in Utrecht zoekt een ervaren CDD Analist die direct inzetbaar is. Geen inwerktraject, geen tijd voor het opleiden van juniors je wordt verwacht het werk op te pakken en kwaliteit te leveren vanaf dag één.
Je analyseert complexe klantdossiers, beoordeelt risico’s en neemt zelfstandig beslissingen binnen het geldende beleid en de Wwft. Hybride werken is mogelijk 1 verplichte kantoordag per week.
verantwoordelijkheden
- Uitvoeren van KYC/CDD-onderzoeken op bestaande en nieuwe klantrelaties
- Beoordelen van UBO-structuren, bronnen van vermogen en complexe juridische constructies
- Opstellen van klantdossiers en risicoclassificaties conform beleid en wet- en regelgeving
- Signaleren en escaleren van afwijkende patronen en complexe casuïstiek
- Afstemmen met interne stakeholders (Compliance, Risk, Relatiebeheer)
jouw profiel
- Minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring in een CDD/KYC-rol
- Grondige kennis van Wwft, FATF-richtlijnen en risicomanagementprincipes
- Ervaring met enhanced due diligence (EDD) en complexe klantenstructuren
- HBO+ werk- en denkniveau – bij voorkeur richting Criminologie, Recht of Finance
- Zelfstandig, analytisch en besluitvaardig
- WFT Basis en WFT Consumptief Krediet in bezit bij aanmelding
- Per 1 mei beschikbaar
wat bieden wij
- Hybride werken 1 verplichte kantoordag per week
- Directe impact in een team dat kwaliteit serieus neemt
- Startdatum: 1 mei
interesse?
Stuur een bericht of neem direct contact op.
Bjorn Beukers | Managing Consultant | Oliver James Amsterdam [email protected] | 06 39520443
