Transactiemonitoring Analist (Dutch speaking only)
Heb jij een scherp oog voor verdachte patronen en wil jij bijdragen aan een veiligere financiële wereld? Voor een vooruitstrevende en maatschappelijk betrokken bank in Utrecht zoeken wij een Analist Transactiemonitoring die zo snel mogelijk beschikbaar is en klaar is om het verschil te maken.
Wat ga je doen?
Als TM Analist ben jij dagelijks bezig met het bewaken van de integriteit van het betalingsverkeer. Elke werkdag start met een dagstart waarin jij en je teamgenoten de bijzonderheden van die dag bespreken. Daarna duik je in je eigen dossiers: van verdachte stortingen tot klanten die slecht in het nieuws zijn. Jij bouwt een compleet risicoprofiel op, neemt beslissingen en bepaalt de vervolgstappen.
- Monitoren en analyseren van betalingstransacties op risicosignalen
- Zelfstandig beoordelen en afhandelen van alerts
- Opstellen van complete risicoprofielen via deskresearch en klantcontact
- Signaleren van witwassen en terrorismefinanciering
- Bijhouden van actuele nieuwsberichten als bron voor signalering
- Actief bijdragen aan procesverbeteringen binnen een Lean-team
Hier kom je te werken
Je werkt binnen de hub AFC (Anti Financial Crime), in het team Transactiemonitoring met zo’n 70 collega’s. De sfeer is hecht en professioneel: samenwerken en sparren zijn vanzelfsprekend. Bij aanvang krijg je een buddy die je wegwijs maakt en alles uitlegd wat je nodig hebt om snel zelfstandig aan de slag te gaan. Hybride werken is van toepassing.
Wat breng jij mee?
Jij bent nauwkeurig, analytisch sterk en durft knopen door te hakken. Je combineert een kritische blik met daadkracht en inlevingsvermogen, waardoor je risico’s snel herkent en hoofd- van bijzaken scheidt.
- HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting criminologie of juridisch
- Kennis van juridische bedrijfsstructuren en affiniteit met risico’s in de financiële sector
- Uitstekende schriftelijke vaardigheden: je schrijft kort, bondig en zorgvuldig
- Analytisch sterk, nauwkeurig en daadkrachtig
- Proactieve instelling en aantoonbare interesse in procesverbeteringen
- Je werkt graag zelfstandig én bent een echte teamspeler
- Reistijd naar Utrecht maximaal 60 minuten
Wat bieden wij?
- €3.400 per maand + 13e maand + 8% vakantiegeld
* 27 vakantiedagen
* 36 uur per week
* Hybride werken van toepassing
* Opdracht tot en met 31 december 2026
* Een hecht team van ~70 collega’s binnen Anti Financial Crime
Wet Waadi en secundaire arbeidsvoorwaarden: vanaf 2026
Vanaf 2026 geldt er een belangrijke wijziging die ook voor jou als medewerker bij ons als detacheerder van toepassing is. De Wet Waadi zorgt ervoor dat wij verplicht zijn om de secundaire arbeidsvoorwaarden van de klant over te nemen. Dit houdt in dat je als medewerker bij ons dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden ontvangt als je zou krijgen wanneer je rechtstreeks bij onze klant in dienst zou zijn. Denk aan zaken zoals vakantiedagen, pensioenregelingen, reiskostenvergoeding, bonussen of andere voordelen die de klant biedt boven op je salaris.
Waarom kiezen voor Oliver James?
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk in de financiële wereld. Je maakt deel uit van ons kennisnetwerk in Nederland en hebt toegang tot de beste posities bij grote internationale banken.
Binnen Oliver James bieden we een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, zoals Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain, ACAMS en nog veel meer. De service die je van ons kunt verwachten wordt gedreven door ons algemene doel: focus op wat voor jou belangrijk is!
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden. Zet jij de tweede stap?
Enthousiast geworden?
Nieuwsgierig of ken je iemand die hier goed op past? Neem contact op met Batuhan. Een belletje werkt vaak het snelst!
[email protected] | 06 39520400
