Senior Analist Externe Fraude | Utrecht | Hybride
Over de functie
Voor een toonaangevende financiële instelling zijn wij op zoek naar een Senior Analist Externe Fraude. In deze rol speel je een belangrijke rol in het beschermen van de financiële integriteit van de organisatie. Je analyseert complexe fraude- en vorderingsdossiers, beoordeelt EVA-hits en onderhoudt contact met externe partijen zoals politie en FIOD.
Ben jij analytisch sterk, juridisch onderlegd en heb je ervaring binnen fraude, CDD of financiële criminaliteit? Dan komen we graag met je in contact.
Wat ga je doen?
Als Analist Externe Fraude ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig beoordelen en afhandelen van complexe dossiers. Je schakelt dagelijks met interne stakeholders en externe instanties en levert een belangrijke bijdrage aan fraudebestrijding.
Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- Beoordelen en afhandelen van complexe vorderingendossiers;
- Analyseren van EVA-hits en opstellen van bindende adviezen;
- Verzamelen en beoordelen van informatie uit verschillende databronnen;
- Onderhouden van contact met opsporingsinstanties zoals politie en FIOD;
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles op dossiers;
- Adviseren over vervolgstappen en juridische afhandeling;
- Bijdragen aan procesverbeteringen binnen de afdeling;
- Ondersteunen en begeleiden van collega’s op inhoudelijke vraagstukken.
Wat breng je mee?
- Afgeronde HBO- of WO-opleiding;
- Minimaal 1 tot 3 jaar relevante ervaring binnen fraude, CDD, KYC of financieel onderzoek;
- Kennis van relevante wet- en regelgeving;
- Ervaring met complexe dossieranalyses;
- Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als telefonisch;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
- Kennis van het PIFI-protocol is een pré;
- Diploma Straf- en Procesrecht of bereidheid dit te behalen.
Wat bieden wij?
- Opdracht van 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging;
- 36 uur per week;
- Hybride werken vanuit Utrecht;
- Werken binnen een specialistische en maatschappelijk relevante omgeving;
- Veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief;
- Mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen binnen fraudebestrijding en financiële criminaliteit.
Praktische informatie
Standplaats: Utrecht (hybride)
Uren: 36 uur per week
Startdatum: Zo snel mogelijk
Contractduur: 12 maanden
Interesse? Neem gerust contact op voor meer informatie over de rol en organisatie.
