KYC Analist PR/EDR | Junior+ / Medior | 36 uur
Voor een mooie opdrachtgever binnen de financiële sector zijn wij op zoek naar een KYC Analist PR/EDR. Deze rol is interessant voor iemand die al ervaring heeft binnen Transaction Monitoring en daarnaast minimaal enige ervaring heeft opgedaan binnen KYC/CDD.
Ben jij analytisch sterk, communicatief vaardig en klaar voor een junior+/medior stap binnen KYC? Dan kan dit een mooie vervolgstap zijn.
De functie
Als KYC Analist PR/EDR richt je je op periodieke reviews en event-driven reviews van particuliere klanten. Je onderzoekt klantdossiers, beoordeelt signalen en analyseert of het klantdossier actueel is en past binnen het geldende risicobeleid.
Je kijkt onder andere naar ongebruikelijke transactiepatronen, mogelijke signalen van fraude of witwassen, verhuizingen naar hoogrisicolanden en andere risicofactoren. Op basis van jouw onderzoek stel je een duidelijke review op waarin je jouw bevindingen en conclusies feitelijk onderbouwt.
Wat ga je doen?
- Uitvoeren van periodieke en event-driven reviews;
- Onderzoeken van particuliere klanten/natuurlijke personen;
- Beoordelen van klantdossiers op actualiteit, volledigheid en risico;
- Analyseren van transactiepatronen en risicosignalen;
- Signaleren van mogelijke fraude, witwassen of andere integriteitsrisico’s;
- Opstellen van goed onderbouwde reviews en risicoanalyses;
- Waar nodig zelf FIU-meldingen oppakken;
- Klanten telefonisch benaderen voor aanvullende informatie.
Wat breng jij mee?
- Minimaal 2 jaar ervaring met Transaction Monitoring, bij voorkeur binnen een grootbank;
- Minimaal 1 jaar ervaring binnen KYC/CDD;
- Ervaring met particuliere klanten/natuurlijke personen is passend;
- Ervaring met het onderzoeken van particuliere betaalrekeningen is een pré;
- Afgeronde hbo- of wo-opleiding;
- Analytisch sterk en in staat om hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden;
- Je kunt conclusies feitelijk en helder onderbouwen;
- Goede communicatieve vaardigheden, ook richting klanten;
- Sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
- Direct beschikbaar of beschikbaar op zeer korte termijn;
- Energieke houding en klaar voor een junior+/medior stap.
Wat staat er tegenover?
- Start: zo snel mogelijk;
- Opdrachtduur: 6 maanden;
- Verlenging: nog niet zeker;
- Uren: 36 uur per week;
- Hybride werken;
- 1 vaste kantoordag per week;
- Interviewproces volledig online via Teams;
- Een mooie kans om jezelf verder te ontwikkelen binnen KYC/CDD.
Wet Waadi en Secundaire Arbeidsvoorwaarden: Vanaf 2026
Vanaf 2026 geldt er een belangrijke wijziging die ook voor jou als medewerker bij ons als detacheerder van toepassing is. De Wet Waadi zorgt ervoor dat wij verplicht zijn om de secundaire arbeidsvoorwaarden van de klant over te nemen. Wat betekent dat voor jou?
Dit houdt in dat je als medewerker bij ons vanaf 2026 dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden ontvangt als je zou krijgen wanneer je rechtstreeks bij onze klant in dienst zou zijn. Denk aan zaken zoals vakantiedagen, pensioenregelingen, reiskostenvergoeding, bonussen of andere voordelen die een klant biedt bovenop je salaris.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk in de financiële wereld. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland en daarnaast toegang krijgt tot de beste posities bij grote internationale banken.
Binnen Oliver James bieden we een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, bijvoorbeeld Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS, en nog veel meer. De service die je van ons kunt verwachten wordt gedreven door ons algemene doel: focus op wat voor jou belangrijk is.
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden, zet jij de tweede stap?
Enthousiast geworden?
Neem contact op met Batuhan via [email protected] of 06 39520400.
