Senior CDD Analist | Regio Utrecht | 40 uur

Voor een internationale organisatie binnen de financiële sector zijn wij op zoek naar een Senior CDD Analist. In deze functie houd je je bezig met complexe internationale klantdossiers, waarbij je verder kijkt dan alleen de standaard CDD-controles.

Je werkt met corporate clients en financiële instellingen uit verschillende delen van de wereld. Hierdoor krijg je te maken met complexe organisatiestructuren, internationale geldstromen en uiteenlopende geografische risico’s.

Wat ga je doen?

Als Senior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig onderzoeken, analyseren en beoordelen van complexe klantdossiers. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Uitvoeren van diepgaande CDD/KYC-onderzoeken naar internationale zakelijke klanten;
• Analyseren en ontrafelen van complexe en grensoverschrijdende eigendomsstructuren;
• Vaststellen en beoordelen van UBO’s en de herkomst van vermogen;
• Uitvoeren van risicoanalyses op het gebied van onder andere AML, sancties, PEP’s en geografische risico’s;
• Beoordelen van internationale geldstromen en transacties;
• Signaleren van mogelijke risico’s op het gebied van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering;
• Opstellen van heldere risicoanalyses en vastleggen van bevindingen in het klantdossier;
• Fungeren als inhoudelijke sparringpartner voor interne stakeholders;
• Schakelen met internationale klanten, financiële instellingen en complianceprofessionals;
• Bijdragen aan de kwaliteit en verdere professionalisering van de CDD-processen.

Wat maakt deze functie interessant?

Waar veel CDD-functies zich richten op relatief gestandaardiseerde klantonderzoeken, ligt binnen deze functie de nadruk juist op complexiteit en internationale dossiers. Je krijgt te maken met klanten en structuren uit onder andere Europa, Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Je komt terecht in een internationaal en ervaren team waarin veel wordt samengewerkt en kennis met elkaar wordt gedeeld. Er is ruimte om je inhoudelijk verder te ontwikkelen en mee te werken aan verschillende initiatieven binnen de organisatie.

Wat zoeken wij?

Voor deze positie zoeken wij een ervaren CDD-professional die complexe dossiers zelfstandig kan oppakken. Daarnaast beschik je over:

• Een afgeronde hbo-opleiding;
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
• Ruime ervaring met CDD/KYC en complexe zakelijke klantstructuren;
• Ervaring met internationale klanten en/of internationale dossiers is een sterke pré;
• Goede analytische vaardigheden en het vermogen om complexe informatie snel te doorgronden;
• Goede beheersing van het Nederlands en Engels;
• Een proactieve, toegankelijke en samenwerkingsgerichte houding;
• Het vermogen om zelfstandig te plannen, prioriteiten te stellen en dossiers zorgvuldig af te ronden.

Wat kun je verwachten?

• 40 uur per week;
• Standplaats in regio Utrecht;
• Hybride werken, waarbij je gemiddeld 2 tot 3 dagen per week op kantoor werkt;
• Tijdens de eerste weken ben je vaker op kantoor vanwege het inwerktraject;
• Een opdracht met de intentie om na de detacheringsperiode door te groeien naar een dienstverband bij de organisatie;
• Een inhoudelijk uitdagende functie binnen een internationale financiële omgeving;
• Veel ruimte voor verdere ontwikkeling.

Ben jij een ervaren CDD Analist en wil je juist aan de slag met complexe internationale klantstructuren en uitdagende risicoanalyses? Dan vertel ik je graag meer over de organisatie en de functie.