Ben jij net afgestudeerd of bijna klaar met je studie en wil je jouw eerste stap zetten binnen de bancaire wereld? Voor een internationale gespecialiseerde nichebank in hartje Amsterdam zoeken wij ambitieuze starters die zich willen ontwikkelen binnen Financial Crime.
De functie
Als Starter KYC Analist leer je hoe banken klantstructuren onderzoeken, risico’s beoordelen en voorkomen dat zij worden misbruikt voor witwassen, fraude, corruptie, terrorismefinanciering of sanctieovertredingen.
Je duikt in klantdossiers, onderzoekt bedrijfsstructuren en transacties en brengt mogelijke risico’s en signalen van financiële criminaliteit in kaart. De dossiers zijn complex en iedere case is anders. Daarom is het belangrijk dat je nieuwsgierig bent, kritisch kunt nadenken en verbanden kunt leggen tussen verschillende informatiebronnen.
Binnen deze rol krijg je de mogelijkheid om je grondig te ontwikkelen en een eigen specialisatie op te bouwen binnen Financial Crime.
Wat ga je doen?
- Onderzoeken van klanten, bedrijfsstructuren en transacties;
- Analyseren van klantdossiers en signaleren van mogelijke risico’s;
- Beoordelen of klantstructuren voldoen aan wet- en regelgeving;
- Onderzoeken van risico’s rondom witwassen, fraude, corruptie, sancties en terrorismefinanciering;
- Doorgronden van complexe documenten, klantinformatie en regelgeving;
- Opstellen van goed onderbouwde risico-oordelen;
- Samenwerken met collega’s binnen KYC, CDD en Compliance.
Wie ben jij?
- Je hebt bij voorkeur een afgeronde of bijna afgeronde master in Criminologie, Rechten, Integrale Veiligheidskunde of een vergelijkbare richting;
- Je hebt sterke interesse in Financial Crime, Compliance, KYC/CDD of AML;
- Je bent analytisch sterk en kritisch in je oordeel;
- Je bent nieuwsgierig en weet verbanden te leggen;
- Je kunt complexe informatie duidelijk verwerken en onderbouwen;
- Je beheerst Nederlands en Engels goed;
- Je bent beschikbaar voor 40 uur per week;
- Je woont in de Randstad of kunt goed naar Amsterdam reizen.
Wat staat er tegenover?
- Startsalaris rond de €3.200 bruto per maand;
- 13e maand;
- Vakantiegeld;
- NS Businesscard;
- Werken op een unieke locatie in hartje Amsterdam;
- Een mooie kans om je carrière binnen KYC/CDD te starten;
- Ruimte om je verder te ontwikkelen binnen Financial Crime en Compliance.
Interesse?
Ben jij klaar om jouw carrière te starten binnen KYC en wil je werken aan complexe internationale klantdossiers binnen de financiële sector? Dan kom ik graag met je in contact.
Wet Waadi en Secundaire Arbeidsvoorwaarden: Vanaf 2026
Vanaf 2026 geldt er een belangrijke wijziging die ook voor jou als medewerker bij ons als detacheerder van toepassing is. De Wet Waadi zorgt ervoor dat wij verplicht zijn om de secundaire arbeidsvoorwaarden van de klant over te nemen. Wat betekent dat voor jou?
Dit houdt in dat je als medewerker bij ons vanaf 2026 dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden ontvangt als je zou krijgen wanneer je rechtstreeks bij onze klant in dienst zou zijn. Denk aan zaken zoals vakantiedagen, pensioenregelingen, reiskostenvergoeding, bonussen of andere voordelen die een klant biedt bovenop je salaris.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk in de financiële wereld. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland en daarnaast toegang krijgt tot de beste posities bij grote internationale banken.
Binnen Oliver James bieden we een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, bijvoorbeeld Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS, en nog veel meer. De service die je van ons kunt verwachten wordt gedreven door ons algemene doel: focus op wat voor jou belangrijk is.
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden, zet jij de tweede stap?
Enthousiast geworden?
Neem contact op met Batuhan via [email protected] of 06 39520400.
