Wat ga je doen?

Als Analist Externe Fraude ben jij van A tot Z verantwoordelijk voor de behandeling van complexe fraude- en vorderingendossiers. Je werkt zelfstandig, schakelt met interne en externe partijen en geeft gevraagd en ongevraagd advies over vervolgstappen. Hieronder een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk:

• Je beoordeelt een complexe vordering waarbij informatie uit meerdere databronnen gecombineerd moet worden om tot een juridisch correct oordeel te komen.
• Je stemt inhoudelijk vorderingen af met opsporingsinstanties zoals de politie en FIOD – en bepaalt welke informatie gedeeld mag worden.
• Je voert een kwaliteitscontrole uit op een dossier en adviseert over de meest passende vervolgstappen richting interne en externe partijen.

Jouw verantwoordelijkheden

• Beoordelen van complexe vorderingendossiers en bepalen welke informatie juridisch correct gedeeld mag worden met externe partijen.
• Beoordelen en afhandelen van EVA-hits met bindend advies inclusief nieuwe medewerkers via HR-screening.
• Inhoudelijk contact onderhouden met opsporingsinstanties zoals politie en FIOD.
• Dossierinformatie verzamelen vanuit meerdere databronnen en kwaliteitscontroles uitvoeren.
• Collega’s begeleiden en bijdragen aan procesverbetering binnen het vakgebied fraudeanalyse.

Wat breng jij mee?

• Afgeronde HBO- of WO-opleiding.
• 1 tot 3 jaar ervaring als Senior Analist Externe Fraude of vergelijkbaar.
• Juridische kennis en relevante wet- en regelgeving diploma Straf- en Procesrecht is een pré.
• Kennis van het PIFI-protocol is een pré.
• Diepgaande kennis van fraude-, hypotheek-, CDD- en correspondentiedossiers.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en sterke communicatieve vaardigheden.
• Beschikbaar voor 2 tot 3 zaterdagen per kwartaal.

Wat staat er tegenover?

• Salaris van €4.000 tot €5.000 bruto per maand.
• Opdracht van 12 maanden met kans op verlenging.
• Hybride werken vanuit Utrecht.
• Een rol met directe maatschappelijke impact in de strijd tegen financiële criminaliteit.
• Werken in een specialistisch team met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor ontwikkeling.

Wet Waadi en secundaire arbeidsvoorwaarden: vanaf 2026

Vanaf 2026 zijn wij als detacheerder verplicht de secundaire arbeidsvoorwaarden van de klant over te nemen. Dit betekent dat je dezelfde secundaire voorwaarden ontvangt als wanneer je rechtstreeks bij de klant in dienst zou zijn denk aan vakantiedagen, pensioen, reiskostenvergoeding en bonussen.

Waarom kiezen voor Oliver James?

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk in de financiële wereld. Je maakt deel uit van ons kennisnetwerk in Nederland en krijgt toegang tot de beste posities bij grote internationale banken.

Binnen Oliver James bieden we een breed scala aan opleidingsmogelijkheden naast je werk, zoals Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain, ACAMS en meer. We begeleiden je van A tot Z van voorbereiding op het gesprek tot aan je eerste werkdag.

Wij zetten de eerste stap. Zet jij de tweede?

Enthousiast geworden?

Nieuwsgierig of ken je iemand die hier goed op past? Neem contact op met Batuhan. Een belletje werkt vaak het snelst!

[email protected]
+31 6 39520400