Gezocht: Senior CDD Analist | Regio Utrecht | Optie tot overname
Voor een internationale organisatie binnen impact investing zoeken wij een ervaren Senior CDD Analist die energie krijgt van complexe internationale klantdossiers, diepgaande risicoanalyses en maatschappelijke impact.
Over de rol
In deze functie werk je binnen een professioneel en internationaal CDD-team. Je houdt je bezig met complexe corporate klanten en financial institutions uit onder andere Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De dossiers zijn inhoudelijk uitdagend en worden grotendeels in het Engels uitgewerkt.
Je onderzoekt klantstructuren, beoordeelt risico’s en zorgt ervoor dat dossiers voldoen aan wet- en regelgeving én interne standaarden op het gebied van integriteit, duurzaamheid en verantwoord investeren.
Wat ga je doen?
- Ontrafelen van complexe en grensoverschrijdende eigendomsstructuren;
- Vaststellen van UBO’s en herkomst van vermogen en middelen;
- Uitvoeren van risicoanalyses op het gebied van AML, sancties, PEP’s, corruptie en terrorismefinanciering;
- Beoordelen van landenrisico’s en geopolitieke risico’s, onder andere binnen opkomende markten;
- Analyseren van internationale geldstromen en transacties;
- Schakelen met investment officers, compliance officers, buitenlandse banken en corporate klanten;
- Opstellen van heldere risicoanalyses en goed onderbouwde conclusies.
De ideale kandidaat heeft:
- Minimaal 5 jaar ervaring binnen CDD/KYC, bij voorkeur binnen de financiële sector;
- Ervaring met corporate klanten, financial institutions en complexe internationale klantstructuren;
- Ervaring met UBO-onderzoek, SOW/SOF, sancties, PEP’s, AML-risico’s en geopolitieke risicoanalyses;
- Ervaring met Engelse dossiers;
- Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur richting rechten, finance, bedrijfseconomie of bedrijfskunde;
- Sterke analytische vaardigheden;
- Een gestructureerde, proactieve en samenwerkingsgerichte werkhouding;
- Affiniteit met duurzaamheid, maatschappelijke impact en verantwoord investeren.
Wat staat er tegenover?
- Start: zo snel mogelijk;
- Contractvorm: jaarcontract via detachering, daarna optie tot interne overname;
- Detacheringsperiode: 12 maanden;
- Uren: 40 uur per week;
- Regio: Utrecht;
- Hybride werken: gemiddeld 2 tot 3 dagen per week op kantoor;
- Eerste 3 tot 4 weken vaker op kantoor voor de inwerkperiode;
- Salaris conform schaal 9 cao Banken;
- Geen Wft-certificaten vereist;
- Werken binnen een internationaal, betrokken en professioneel CDD-team.
Wet Waadi en Secundaire Arbeidsvoorwaarden: Vanaf 2026
Vanaf 2026 geldt er een belangrijke wijziging die ook voor jou als medewerker bij ons als detacheerder van toepassing is. De Wet Waadi zorgt ervoor dat wij verplicht zijn om de secundaire arbeidsvoorwaarden van de klant over te nemen. Wat betekent dat voor jou?
Dit houdt in dat je als medewerker bij ons vanaf 2026 dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden ontvangt als je zou krijgen wanneer je rechtstreeks bij onze klant in dienst zou zijn. Denk aan zaken zoals vakantiedagen, pensioenregelingen, reiskostenvergoeding, bonussen of andere voordelen die een klant biedt bovenop je salaris.
Oliver James
Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een betrouwbare partij met het grootste netwerk in de financiële wereld. Dit betekent dat je deel uitmaakt van ons kennisnetwerk in Nederland en daarnaast toegang krijgt tot de beste posities bij grote internationale banken.
Binnen Oliver James bieden we een breed scala aan opleidingsmogelijkheden die je naast je werk kunt volgen, bijvoorbeeld Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS, en nog veel meer. De service die je van ons kunt verwachten wordt gedreven door ons algemene doel: focus op wat voor jou belangrijk is.
Wij zetten de eerste stap door klaar te staan om je van A tot Z te begeleiden, zet jij de tweede stap?
Enthousiast geworden?
Neem contact op met Batuhan via [email protected] of 06 39520400.
